RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)

PT.Wicaksana O.I. Tbk

PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL Tbk.

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)

Direksi PT. Wicaksana Overseas International Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat :

A. Pada
Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2018
Waktu : 14.35 s/d 14.45 WIB
Tempat : Mercure Convention Center Ancol
Ruang Teluk Jakarta, Lantai 1
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara
dengan agenda sebagai berikut :

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Sehubungan dengan perubahan pengendalian oleh DKSH Holding AG sebagaimana telah diumumkan dalam Laporan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2017 melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, maka Mata Acara Rapat ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan perjanjian pengambil-alihan dimaksud.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris                          Direksi
1. Bapak Djajadi Djaja                 1. Bapak Eddy Suwandi
2. Bapak Hariady Hugeng           2. Ibu Elys Karis
3. Bapak Haji Suhadi, SH
C. – Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 1.240.541.762 saham atau setara dengan 97,76% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan, yaitu lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, oleh karenanya Rapat adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat.
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 1 (satu) orang.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Eddy Suwandi, Ibu Elys Karis dan Bapak Hariady Hugeng, masing-masing dan berturut-turut selaku Presiden Direktur, Direktur Perseroan dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam pembukuan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Mengangkat :
i. Bapak Tay Lim Pin, menggantikan Bapak Eddy Suwandi selaku Presiden Direktur ;
ii. Bapak Eka Hadi Djaja, menggantikan Ibu Elys Karis selaku Direktur ;
iii. Bapak Stephen John Ferraby, menggantikan Bapak Hariady Hugeng selaku Komisaris ;
Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang digantikannya, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2018.
b. Mengangkat :
i. Bapak Damien Dimitri Morot, selaku Direktur Independen ;
ii. Bapak Andreas Wust, selaku Komisaris ;
iii. Bapak Paul Harry Graham, selaku Komisaris Independen ;
Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2018.
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak Djajadi Djaja
Komisaris : Bapak Stephen John Ferraby
Komisaris : Bapak Andreas Wust
Komisaris Independen : Bapak Haji Suhadi, SH
Komisaris Independen : Bapak Paul Harry Graham
Direksi
Presiden Direktur : Bapak Tay Lim Pin
Direktur : Bapak Eka Hadi Djaja
Direktur Independen : Bapak Damien Dimitri Morot
3.Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan / atau.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris tersendiri serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jakarta, 8 Maret 2018
Direksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>